호치민시 경찰은 2일 지금까지 최대 규모의 온라인 도박 조직를 적발했다. 이 루트의 지금까지 거래액은 88조 VND에 이른다고 한다.

이 루트를 운영하고 있던 ◇Huỳnh Long Bạch 용의자(남·30세), ◇Nguyễn Đắc Quý 용의자(남·27세),◇ Nguyễn Đắc Quý 용의자(남·28) 세), ◇ Phạm Thị Mai Ngân 용의자(여·36세) 4명이 이날 불법 도박장 개설 혐의로 경찰에 모두 체포됐다.

경찰은 이에 앞서 여러 장소의 출입검사를 동시에 실시해 합쳐 59명의 용의자를 체포했다.

증거 물로서 다수의 전자기기, 현금(베트남동과 외화), 고급차 6대, 복수의 토지 사용권 증명서나 토지 매매를 위한 영수증·예금 계약서 등이 압수되었다.

경찰에 따르면 Bạch과 용의자들은 'Swiftonline.live'나 'Nagaclubs.com' 등 여러 웹사이트에서 온라인 도박장을 만들어 국제적인 도박 웹사이트 'Evolution.com'과도 제휴하고 있었다.

이 루트는 연쇄 판매거래(다단계)의 형태로 대리점을 전개해 「고수익의 금융투자」라고 지칭하며 도박 참여자들을 늘리고, 도박에 거래금으로 베트남동을 Etherum이나 USDT, TRON등의 가상화폐로 교환하고 있었다.

도박꾼으로부터 큰 돈이 모이면, 용의자들은 당국에 발견되지 않게, 웹사이트를 삭제하는 수법으로 도박꾼들의 계정내의 금전을 횡령해 오고 있었다고 한다.